آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک سرمایه (سهامی عام)

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک سرمایه به شرح زیر برگزار می گردد:

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره 28156 مورخ 1401/04/18، نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/04/30 به حد نصاب قانونی نرسید، لذا بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سرمایه (سهامی عام) دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک که در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/05/31 در محل هتل بزرگ فردوسی واقع در تهران، بالاتر از میدان امام خمینی، خیابان فروغی (کوشک مصری)، شماره 24، هتل بزرگ فردوسی، سالن کوه نور تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان تقاضا می شود با در دست داشتن اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) و کارت شناسایی معتبر در ساعت اداری روز یک شنبه مورخ 1401/05/30 جهت دریافت ورقه ورود به جلسه مجمع به اداره سهام، سرمایه گذاری و شرکت ها به نشانی تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک 34، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه همکف مراجعه نمایند.

شایان ذکر است حسب ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص الزامات وزارت محترم بهداشت در مورد برگزاری مجامع عمومی، به استحضار می رساند همراه داشتن کارت واکسن و استفاده از ماسک در طول برگزاری مجمع الزامی است. سهامداران محترم می توانند به منظور حفظ سلامت و رعایت پروتکل های بهداشتی از طریق مشاهده آنلاین مجمع به آدرس live.sbank.ir ما را در برگزاری مجمع یاری رسانند.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29،

2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29،

3. بررسی و تصویب صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان و ...) سال مالی منتهی به 1400/12/29،

4. انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات، و آگهی های منتشره بانک برای سال مالی 1401،

5. انتخاب حسابرس و بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی 1401،

6. تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره برای سال مالی 1401،

7.سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیات مدیره بانک سرمایه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک سرمایه (سهامی عام)