مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده بیمه ملت برگزار می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بیمه ملت ، به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت برای سال منتهی به 1400/12/29 راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1401/06/23 در مرکز همایش های بین‌المللی دانشگاه الزهرا(س) به نشانی تهران، میدان ونک خیابان ملاصدرا، خیایان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی درب شرقی دانشگاه الزهرا(س) سالن اجتماعات نور برگزار می‌گردد.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29

3- بررسی و تصویب صورت­های مالی، سال مالی منتهی به 1400/12/29 و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها

4- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی­البدل) و تعیین حق­الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

5- انتخاب اکچوئر رسمی بیمه (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

6- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت بیمه ملت

7- تعیین پاداش اعضای هیات­مدیره برای عملکرد سال 1400 و تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات ­مدیره برای سال 1401

8- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به‌طور فوق­العاده است.

وفق ماده 99 قانون تجارت، از کلیه سهامداران حقیقی یا قائم مقام قانونی آنان دعوت می گردد با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه و مدرک شناسایی معتبر یک ساعت قبل از ساعت یاد شده همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق­العاده به آدرس فوق مراجعه نمایند.

در راستای صیانت از سلامت همگانی در شرایط پاندومی کرونا و با توجه به ابلاغیه مورخ 1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، سهامداران فاقد هرگونه علائم مشکوک به کرونا، می­توانند با ارائه کارت واکسیناسیون و استفاده از ماسک، در مجمع حضور یابند.

از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می­گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق لینک roka-co.com/melat اقدام نمایند.

هیات مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام)

مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده بیمه ملت برگزار می‌شود