بنابر اعلام دفتر امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به منظور پیشگیری از وقوع جرم توسط باندهای تهیه و فروش چک های صیادی ،«شرط داشتن گردش حساب مورد قبول در بانک محال علیه یا سایر بانک ها به عنوان شرط الزامی احراز اهلیت متقاضی دریافت دسته چک» باید مدنظر شعب قرار گیرد.