مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است

بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می‌توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.

به گزارش خبرنگار ما از پایگاه خبری بانک مسکن؛ احمد بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن که در نشست «مبارزه با پولشویی؛ انتظارات و خواسته‌های مراجع نظارتی» سخن می گفت؛ بر لزوم مستندسازی رفتار مالی مشتری در شعب تاکید کرد.

وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن بیان کرد: براساس این قانون و اصلاحیه‌های بعد از آن، بر اهمیت مبارزه با پولشویی در بانک تاکید شده است.

عضو هیات مدیره بانک مسکن اهمیت این مسئله را در سه منظر و سطح درون سازمانی، کشوری و بین المللی بررسی کرد و گفت: از منظر درون‌سازمانی، باید مقررات مربوطه در همه ارکان بانک اجرا شود.

بیدی در مورد مستندسازی در شعب در زمینه مبارزه با پولشویی گفت: با مستندسازی بخش زیادی از مسائل مبارزه با پولشویی در بلندمدت حل می‌شود و می‌توان جریان وجوه را مورد بررسی قرار داد.

وی در مورد موضوع فن‌آوری در مبارزه با پولشویی در بانک مسکن عنوان کرد: برنامه‌ای با همکاری ادارات کل فن‌آوری اطلاعات و مبارزه با پولشویی برای ارائه به بانک مرکزی تدوین شده تا مشکلات مربوط به تحلیل، ردیابی و رصد تراکنش برطرف شود.

عضو هیات مدیره بانک مسکن بیان کرد: تمرکز بر تحلیل بخشنامه‌های وارده باعث جلوگیری از تفسیرهای متنوع و متعددی در بانک خواهد شد.