آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

از کلیه سهامداران محترم شرکت سهامی بیمه کارآفرین (سهامی عام) دعوت می گردد تا در نشست مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳ در محل شرکت به نشانی میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۷ (شفق)، پلاک ۵ تشکیل می شود حضور بهم رسانید.

طبق ماده ۱۹ اساسنامه شرکت سهامداران حقیقی می توانند شخصآ یا صرفآ از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضاء صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند.

ضروری است مستندات موید نمایندگی، وکالت، ولایت و یا قیومت را حداقل سه روز اداری قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره امور سهام در قبال اخذ رسید تحویل شود.

سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان می­توانند برای دریافت برگه ورود به جلسه از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ و نیز ۲ ساعت قبل از برگزاری مجمع به دفتر مرکزی شرکت به نشانی یاد شده (اداره امور سهام) طبقه چهارم مراجعه فرمایند.

باتوجه به الزامات قانونی درخصوص ثبت صورت حاضرین در جلسه مجمع مذکور، همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران، وکلا و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می­بایست اصل معرفی نامه با سربرگ شخصیت حقوقی که به امضا مجاز و ممهور به مهر شرکت را جهت حضور در مجمع ارائه نمایند.

همچنین امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق لینک زیر برای سهامداران گرامی فراهم میباشد.

دستور جلسه :

استماع گزارش بازرس و حسابرسان مستقل شرکت و هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه.

تصویب افزایش سرمایه شرکت از ۱۵٫۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۸٫۰۰۰ میلیارد ریال.

اصلاح ماده ۵ اساسنامه.

اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

هیئت مدیره شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام)