آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام)

شماره ثبت ۵۰۳۱۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۴۹۸۵

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام) می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در سالن سپهر به نشانی تهران، بزرگراه حقانی، تقاطع بزرگراه همت، سالن همایش هتل ارم برگزار می‌شود. کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان می‌توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۳:۳۰ به واحد امور سهام شرکت واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان هفتم، شماره ۱۰، طبقه چهارم مراجعه نمایند. همراه داشتن اصل کارت ملی برای کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی آنها و اصل معرفی‌‌‌‌‌‌نامه در سربرگ همراه با شماره ثبت و شناسه ملی با مهر و امضاء مجاز شرکت برای نمایندگان اشخاص حقوقی جهت دریافت کارت ورود و همچنین در زمان ورود به جلسه الزامی است. لازم به ذکر است بر اساس مفاد ماده ۱۹ اساسنامه شرکت، وکلای سهامداران حقیقی تنها با ارائه وکالت‌نامه رسمی مجاز به شرکت در جلسه مجمع عمومی خواهند بود.

همچنین به استحضار می‌رساند امکان مشاهده زنده جلسه از طریق سایت شرکت بیمه زندگی خاورمیانه به نشانی www.melico.ir فراهم می‌باشد.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت‌مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

٢. اتخاذ تصمیم درباره تصویب صورت‌های مالی و تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی فوق‌الذکر

٣. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۴ و تصویب حق‌الزحمه ایشان

۴. تعیین پاداش اعضاء هیأت‌مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۳

۵٫ تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت‌مدیره برای سال مالی ۱۴۰۴

۶٫ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال

۷٫ انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه اصلی و علی‌البدل

۸٫ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۴۱۳۶۳۲۰۲ تماس حاصل فرمایید.

هیأت‌مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام)